Información gratuita e inscripciones en el 900 104 578

Compliance Penal

  • Ene282019

    El Compliance Penal y las relaciones empresariales

    Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado Pascual & Asociados Experto en Programas de Cumplimento Normativo Cumplir con la…

    Leer más
  • Dic032018

    La planificación y seguimiento en la hoja de ruta de los Programas de Prevención de Delitos

    Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado Pascual & Asociados Experto en Programas de Cumplimento Normativo El diseño e…

    Leer más
  • Oct162018

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

    Leer más
  • Jun252018

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

    Leer más
  • Ene122018

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control Enrique…

    Leer más
  • Sep062017

    Acreditación de las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601

    Compliance Penal. Las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601 deben estar acreditadas por ENAC El  trabajo desarrollado por destacados…

    Leer más
  • Jun052017

    Compliance Penal: El Tribunal Supremo confirma su trascendental importancia.

    Ocho sentencias del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Primera: STS 514/2015 de 2 de septiembre de…

    Leer más
  • Abr042017

    Querella formulada por Hacienda frente al C.A. Osasuna

    El presente procedimiento se inició en virtud de querella formulada por la HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA por un presunto delito…

    Leer más
  • Abr192016

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual Asociados Experto…

    Leer más