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  • Ene282019

    El Compliance Penal y las relaciones empresariales

    Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado Pascual & Asociados Experto en Programas de Cumplimento Normativo Cumplir con la…

    Derecho y Economía
  • Dic032018

    La planificación y seguimiento en la hoja de ruta de los Programas de Prevención de Delitos

    Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado Pascual & Asociados Experto en Programas de Cumplimento Normativo El diseño e…

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  • Oct162018

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado

    Los programas de cumplimiento según la Fiscalía General del Estado Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Jun252018

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento

    Exención de la Responsabilidad de Personas Jurídicas. Programas de Cumplimiento Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual…

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  • Ene122018

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control

    La responsabilidad penal de los representantes de la persona jurídica o de quienes tengan facultades de organización y control Enrique…

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  • Sep062017

    Acreditación de las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601

    Compliance Penal. Las organizaciones certificadoras de la Norma UNE 19601 deben estar acreditadas por ENAC El  trabajo desarrollado por destacados…

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  • Jun052017

    Compliance Penal: El Tribunal Supremo confirma su trascendental importancia.

    Ocho sentencias del Tribunal Supremo sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Primera: STS 514/2015 de 2 de septiembre de…

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  • Abr042017

    Querella formulada por Hacienda frente al C.A. Osasuna

    El presente procedimiento se inició en virtud de querella formulada por la HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA por un presunto delito…

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  • Sep272016

    La CNMC incoa expediente sancionador contra SRCL Consenur por incumplir el deber de notificar a la CNMC una concentración con carácter previo a su ejecución

    La CNMC incoa expediente sancionador contra SRCL Consenur por incumplir el deber de notificar a la CNMC una concentración con…

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  • Sep162016

    La CNMC sanciona con 4,09 millones de euros a 15 empresas de mudanzas internacionales por formar un cártel.

    La CNMC sanciona con 4,09 millones de euros a 15 empresas de mudanzas internacionales por formar un cártel. Durante más…

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  • Jul292016

    La CNMC multa con 1,28 millones de euros a cuatro concesionarios de Volvo y una empresa de estudios de mercado por crear un cártel

    La CNMC multa con 1,28 millones de euros a cuatro concesionarios de Volvo y una empresa de estudios de mercado…

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  • Jul182016

    La CNMC sanciona a la empresa Istobal con 638.700 euros por prácticas restrictivas de la competencia

    La CNMC sanciona a la empresa Istobal con 638.700 euros por prácticas restrictivas de la competencia Se negó a suministrar…

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  • Abr192016

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro

    El “Compliance Officer”, su presente y su futuro Enrique Herrero Gutiérrez Socio – Director de Maldonado & Pascual Asociados Experto…

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  • Abr082016

    Sentencia No: 221/2016 del Tribunal Supremo

    Roj: STS 966/2016 – ECLI:ES:TS:2016:966
    Id Cendoj: 28079120012016100187
    Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
    Sede: Madrid
    Sección: 1
    Nº de Recurso: 1535/2015
    Nº de Resolución: 221/2016
    Procedimiento: PENAL – PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
    Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
    Tipo de Resolución: Sentencia

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  • Abr072016

    La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal

    La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se…

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  • Abr052016

    La independencia del Compliance Officer tras la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal

    La independencia del Compliance Officer tras la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal Enrique Herrero…

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